号称微财网创始人上海大简信息科技有限公司却利用互联网行诈骗之实
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号称微财网创始人上海大简信息科技有限公司却利用互联网行诈骗之实
2018-10-08 11:38:40 来源:

  我叫王斌,我实名举报的涉嫌单位:大旗金融FXBTG(客服电话:4006621782)及中国总代理商上海大简信息

  科技有限公司(注册地址:上海市浦东新区联明路586号1幢118室,法人:潘兴彪,股东:李红亮),该公司主要人员潘兴彪,其称为微财网创始人,其相关联的涉案公司,1、上海财豆金融信息服务有限公司(注册地址:上海市浦东新区莲振路298号4号楼L303室,法人:李明,股东:朱靖),2、上海九韬资产管理有限公司(注册地址:上海市杨浦区国通路133号302室,法人:宋小凯,股东:宋长利)、3、上海财豆文化传播有限公司(浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号1幢1区22090室,法人:章亚军、股东:梁昆)、4、上海徒云文化传播有限公司(地点:上海市浦东新区川沙路1098号8幢,法人:李建超)、5、上海番盈投资管理有限公司、6、上海财豆文化传播有限公司郑州分公司、7、郑州二十四帧文化传媒有限公司、8、北京天惠国际文化传播有限公司、9、成都微财信息科技有限公司及其重庆分公司、10、武汉中鑫安泰投资咨询有限公司(法人:牛广辉,股东:夏喜俊),11、泉州市沐馨床上用品有限公司(注册地址:福建省泉州市泉港区南埔镇柯厝村柯厝132号,法人:柯招良)均为相关联的大旗金融FXBTG诈骗公司,其在上海、郑州、北京、重庆有诈骗据点,以为有组织有预谋的诈骗团伙,涉案人数之多,涉案金额之大,涉及面之广,性质之恶劣,均为全国罕见,我有确凿的证据,潘兴彪、李红亮赚的每一分钱都是蘸着受害者的鲜血,其在上海、郑州、北京、重庆、成都等地成立多家公司涉嫌非法外汇、、区块链、比特币、赌博等勾当,这里面所有的总牵头单位为上海大简信息科技有限公司,潘兴彪、李红亮已是涉嫌黑恶势力,该公司为有预谋有组织的恶贯满盈诈骗公司,同时他们这些所谓的文化传播公司均为他们做虚假宣传及舆情导向所用,可为诈骗组织齐全,潘兴彪、李红亮你们的一家老小用的诈骗来的钱心安吗?法网恢恢疏而不漏,举头三尺有神明,要有报应的,会报应到你们一家老小身上的。你们和一群马仔宋长利、李明、梁昆、夏喜俊、柯招良等同流合污,很快会一起进监狱的。

  我在2017年3月底-5月初短短40天时间被大旗金融FXBTG上海大简信息科技有限公司以大旗金融FXBTG外汇代客操盘理财诈骗20万多,我有代客操盘的详细聊天记录,证据确凿。

  经过:2017年3月初在一个QQ群里我被小狼团队的市场经理网民叫kjh(QQ2735866115)申请加为好友,在交流了一些股票经验后他又向我推荐了外汇黄金交易,着重介绍了外汇黄金EA交易,说在国外非常流行,由顶级分析师编程自动交易,盈利稳定,由国内十大外汇黄金分析师夏喜俊亲自代客操盘,并把他自己的一个实盘发给了我,说自16年以来已经实现盈利翻番,客服详细介绍了他们的辉煌战绩和操盘模式,说他们的客户很多,资金一年正常盈利2到4倍,在他们美好预期的诱惑下我于3月24日由他们在大旗金融FXBTG平台代为开户(账号2011071034),在他们不断劝说和诱导下我于3月24日入金467775元由他们代为操盘,但几天后我的财产就受到了损害,我多次责问他们,他们说外汇EA 遇到突发行情,让我等待后面的行情并筹措更多资金加大投入,4月28日我被他们劝说和诱导下又一次投入207900元,到5月3日至此我在该外汇平台被骗了20多万元。

  这是一场虚构外汇交易平台,用虚假软件进行的骗局。 1、虚构事实:他们告诉我说,炒外汇可以获得几倍的盈利,用各种方式来诱骗我。2、隐瞒真相:首先,骗子们没有告诉我这是一个虚拟交易,这种交易是一种风险极大的“赌博”游戏。其实我就是在与上海大简信息科技有限公司进行交易,从我资金交到公司和业务员的那一刻起,钱就已经是他们的了,也就是说如果上海大简信息科技有限公司亏损我则盈利,反之,如果上海大简信息科技有限公司盈利我则亏损,作为平台的操纵者,他能让我们客户盈利吗?这其实就是一个赤裸裸的对赌骗局。因为任何一家公司代理外汇交易或外汇保证金交易都必须经过中国人民银行和国家外汇管理局的批准。而他们没有这个资质,让他们拿出《购汇申请表》却避而不见。

  其次,通过欺诈的行为,他们的喊单老师(业务员夏喜俊的“指导”)用故意喊反单、代客操盘等手段,通过内盘软件后台的操作,在软件上走个形式就合法占有了我的资金,从而使我的财产受到了损害。 就是明抢一样,他们根本没有进行外汇保证金交易,外汇黄金只是他们虚构的,通过电子交易平台,本人跟着犯罪嫌疑人夏喜俊的错误交易指令伪造交易亏损的状态,以便占有我的本金。

  投资失败是建立在投资项目本身是合法的基础上,如炒股被套砍仓这种行为,股票是国家允许发行的,券商是持国家相关资质的,而不存在违反国家规定经营或隐瞒真相虚构事实并以非法占有为目的欺诈行为,也就是说,这种行为都是符合国家各项法律法规所规定允许的。《刑法》第96条声明违反国务院规定就是违反国家规定。

  我认为我“投资”的这些所谓的外汇黄金,交易模式和营利方式均属于违反相关国家法律法规所规定的。而在我开户之初,上海大简信息科技有限公司和业务员夏喜俊明知自己是虚构外汇黄金而隐瞒真相不告知我,还虚构了自己和他人赚钱,自己做单,有专业的老师指导非常赚钱等假像来让我上当并诱骗我投入资金,所以我认为我是遭遇了非法企业的诈骗。

  一,没有他们做外汇保证金交易的资质。根据我国法律,任何一家企业要进行外汇交易,必须经过中国人民银行和外汇管理局的备案与批文。为了核实该公司有没有经营资质,本人向国家外汇管理局做了信息公开申请,根据国家外汇管理局2018年8月9日给我的批复《国家外汇管理局信息公开告知书》汇政信复(2018)110号文,国家外汇管理局未批准大旗金融FXBTG开展外汇保证金交易,未批准上海大简信息科技有限公司代理大旗金融FXBTG开展外汇保证金交易,根据《中华人民共和国外汇管理条例》第二十六条 金融机构经营外汇业务须经外汇管理机关批准,领取经营外汇业务许可证。未经外汇管理机关批准,任何单位和个人不得经营外汇业务。国内进行外汇黄金交易是非法的,国内也没有批准任何一家外汇平台从事外汇交易,所有参与外汇交易的机构、平台包括第三方支付公司都涉嫌违反了国家的相关法律法规。

  二、他们 所谓的外汇保证金交易采用100-200倍的杠杆,24小时不间断交易,这些所谓的外汇根本就是虚构的,只存在一款叫MT4交易软件的K线之上,而不是现实的市场流通之中,MT4平台缺点是容易断线,报价方面也只是比较快,实现不了真的与国际价格同步,所有外汇的CFD(差价合约)基本都用这。因为各家交易所可以利用MT4的漏洞进行操作,会经常掉线,严重影响客户交易。MT4

  属于外国软件在中国没有备案本身属于违反法规的操作,服务器也不在国内,掉线什么的是常有的事,而且好多平台都是租用的,安全性得不到保障,且所有的交易品种都是软件商在MT4软件的功能允许范围里根据交易所的要求虚构出来的,这些骗子公司完全可以通过后台去控制这些产品的走势、价格。我们的股票软件是在互联上实现交易的,而这个外汇是建立在盗版MT4软件的虚拟模块上的交易并没有真正跟互联网对接。所以我的钱根本没有办法进入到国际外汇市场。

  3、业务员夏喜俊涉嫌诈骗盗窃。业务员夏喜俊,通过一个月多的嘘寒问暖,用他们做单赚钱的截图,赠金等手段诱惑开户入金,诱惑加大资金投入。他们的从业人员所谓的“投顾”,不具备证券,期货资质的情况下为客户提供交易策略,保证收益承诺,从行为的客观后果出发,这其实是利用客户交易产生手续费。手续费中的一部分,能够为从业者的佣金制度的特点在巧妙地窃取本属于客户的财产,而为客户造成损失便是涉嫌触犯“盗窃”的形式要件。 而主观通过努力并代客操盘让客户频繁操作获取佣金的动机,也构成了赚取不当得利的目的要件,也是客户造成损失的一个诱因,因此业务员的行为定性为盗窃嫌疑毫不为过。

  我于2017年3月24日通过宝付网络科技(上海)有限公司入金277200元,订单号:796503340,入金:190575元,订单号:797048890,资金流向到泉州市沐馨床上用品有限公司(注册地址:福建省泉州市泉港区南埔镇柯厝村柯厝132号,法人:柯招良,电话:13506015**5、13506025**9),4月28日通过通联支付网络服务股份有限公司入金:207900元,订单号:1704280022151772,宝付网络科技(上海)有限公司、通联支付网络服务股份有限公司为大旗金融非法外汇提供了非法支付通道,大旗金融FXBTG及上海大简信息科技有限公司现在依然在中国大陆非法经营,我已向中国人民银行举报并申请拦截他的支付通道,对提供非法支付通道的第三方支付公司行政处罚并吊销支付牌照,我录有2018年7月25日大旗金融FXBTG的入金视频及2017年3月24日、4月28日的银行流水及聊天记录。以上材料我已实地交给国家外汇管理局并向国家外汇管理局举报该非法企业。

  综上所述,足够的证据显示大旗金融FXBTG及中国总代理商上海大简信息科技有限公司是彻彻底底的骗子公司,为达到非法占有本人财产的目的,虚构事实、隐瞒真相,利用欺诈的手段,骗走本人20万多元人民币,其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,(1)中华人民共和国刑法(2015修正)中第五章 侵犯财产罪第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。(2)触犯了最高人民法院.最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释 第一条. 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准,具有下列情形之一的,可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处:(一)通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的;他们的行为其性质极其恶劣,数额特别巨大,完全符合诈骗罪的构成要件,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。

  8月28日公安部部长赵克志原话:推动专项斗争不断向纵深发展。要强化线索摸排,加大群众发动力度,加强主动摸排研判,坚决把涉黑涉恶势力彻底挖出来。要强化案件侦办,深入推进专案攻坚,坚决侦破一批现行案件,打掉一批黑恶团伙,攻克一批疑难案件,向黑恶势力犯罪发起凌厉攻势。要深挖彻查“保护伞”,严格落实“一案三查”。公安部党委委员、副部长杜航伟要把线索摸排核查作为扫黑除恶的突破口和着力点,贯穿专项斗争全过程,确保发现及时、核查准确,实现件件有结果,切实加大群众发动力度,压实线索核查责任,加强对治安乱点进行滚动摸排,对新领域、新业态进行拉网排查和追踪调查,做到有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱,真正落实打早打小、露头就打的目标。

  线索摸排,我的事件就是线索。加大群众发动力度,我就是群众。潘兴彪、李红亮涉嫌非法外汇、区块链、比特币等勾当,均为涉嫌黑恶势力,你们公司为有预谋有组织的诈骗公司,现在正是打黑除恶专项行动关键时候, 君子爱财取之有道,人要有敬畏之心,行诈骗之时多想想受害者的苦,做一个有良知的企业家,,如果不对社会有贡献,最起码不做伤天害理之实。你们去坐牢,对你们的孩子家庭是一辈子的阴影,你们不是骗我一人,数额巨大,多少年的刑期你自己算算,我不会发过你们,一定会让你们绳之以法。

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