有融网被指展期后仍逾期 自称可处置房地产资产超十亿 关联涉非吸企业鼎立集团
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有融网被指展期后仍逾期 自称可处置房地产资产超十亿 关联涉非吸企业鼎立集团
2018-11-08 10:36:58 来源:

  11月7日,有融网出借人向蓝鲸财经爆料称,平台未按照展期公告如期回款,且兑付方案存在不合理的情况。

  此前网传,有融网董事长吴建发布“我的忏悔”,指出幕后实控人程国洪干扰兑付进程,引起哗然。11月2日,有融网微信公众号“有融范”发布吴建视频声明,称忏悔信系杜撰伪造。

  有融网自6月出现回款延迟问题,官方回复称是因为上线上饶银行资金存管系统。此后仍频频有标的出现逾期。7月24号,有融网发布《风雨四年有融网董事长吴健致融粉的一封信》称,平台待偿余额12.5亿,资产估值30.16亿,并表示不清盘。信中罗列14项可处置资产,其中多个房地产资产总值上亿。

  尽管平台称自己资产雄厚,但本金仍迟迟未兑付。7月26日,平台宣布展期。根据展期公告,自2018年7月21日至2018年8月31日到期未结清的标的自动展期2个月。出借人提供的标的信息显示,其7月到期的标的被平台自行展期,拆分的展期标的至9月或10月到期,但尚未按照公告如约兑付,目前仍显示逾期。

  9月17日,平台发布兑付方案,包括现金兑付、商品兑付、房产兑付、债转股兑付。部分在有融商城进行商品兑付的出借人表示,商品十六天后收到,质量存在问题,且部分商品较其他电商平台存在溢价。下图产品在有融商城售34,99与该品牌官网售价相同,在其他电商平台的价格则为499元,存在价差套利空间。

  6月,有直播平台视频显示,有融网上线上饶银行资金存管。根据全国互联网金融协会公布的资金存管信息,上饶银行合作的网贷平台达86家,其中包括有融网,于3月28日完成全量业务上线。

  官网显示,有融网隶属于浙江小融网络科技股份有限公司,累计交易金额134.26亿元。企查查信息显示,公司成立于2014年5月,注册资本1.5亿,由自然人吴建控股,股东还包括杭州信创担保有限公司(30.00%)(下称 “信创担保”)以及杭州信有诚互联网金融服务有限公司(11.08%)(下称 “信有诚”)。其中,信有诚是信创担保股东,通过信创担保再间接持有有融网股份。

  据企查查信息,信有诚的股东包括鼎立控股集团股份有限公司(下称 “鼎立集团”)。2006年,鼎立集团通过股权转让成为上市公司鹏起科技(600614.SH)(原名 “鼎立股份”)的控股股东,2016年易主并据悉套现11.97亿,目前仍是鹏起科技第一大流通股东。

  公开信息显示,鼎立集团是建筑工程业起家,曾是东阳当地明星企业,2015年前后陷入民间借贷的泥淖。2017年4月,鼎立集团因涉嫌非法吸收公众存款被警方控制,其持有的鹏起科技的2亿余股份已被冻结。

  2017年5月,浙江东阳市警方对鼎立集团创始人许宝星夫妇等人采取刑事强制措施。据报道,当时鼎立集团尚未兑付的本金近25亿元。

  时隔一年,截至8月29日,据鹏起科技公告信息,非法吸收公众存款尚未被定性,仍显示鼎立集团涉嫌非吸。

  根据企查查信息,鼎立集团6次被列为失信被执行人,涉及合同、劳动者争议、民间借贷等法律纠纷共计六百余起。

  信有诚的另一个股东秦皇岛市彩虹贸易有限公司,曾被有融网称为是引入的国资股东,是内蒙古通辽国家粮食储备库子公司,因此有融网曾属粮库系平台。2018年5月,内蒙古通辽国家粮食储备库退出。

  此外,由工商信息查询网址显示,有融网股东信有诚关联网址是一个现金贷平台财付管家的官方网站。公开信息显示,财付管家2018年上线,隶属企业为浙江至讯科技有限公司。登陆财付管家公众号发现,点击贷款超市及理财超市君显示服务出现故障稍后再试。企查查信息显示,两家企业关联较弱。但可以看到“忏悔信”中提到的程国洪也在关联图谱中,旗下企业监事也在该现金贷平台担任监事。

  程国洪是有融网成立之初的大股东及法人,此前传出吸毒等各类负面传闻。有融网已公开表示,于2016年将其从公司除名。

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