湖南世纪风商贸有限公司期货骗局 涉嫌网络金融诈骗
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湖南世纪风商贸有限公司期货骗局 涉嫌网络金融诈骗
2018-11-01 09:54:21 来源:

  摘要:我是一名来自农村的残疾人(我的QQ号码:1173261277,难友维权QQ群:304312106),经过多年努力工作,攒下一笔血汗钱及养我是一名来自农村的残疾人(我的QQ号码:1173261277,难友维权QQ群:304312106),经过多年努力工作,攒下一笔血汗钱及养老钱,却被湖南世纪风商贸有限公司及其喊单老师“海丝金融”和相关利益人“长河主升浪”诱骗我开户交易现货原油、沥青、白银等,唆使我陆续投入资金1165000元,在短短半年时间里(自2016年11月24日起至2017年5月8日止)被诈骗497459.04元!后来经过与同平台其他人联系,发现凡是在湖南世纪风平台操作的都在亏损中!所有证据证明这都是他们有组织、有预谋、分工合作,在后台暗箱操作,欺骗广大投资者!他们这样以高额回报、违规诱骗投资者开户、入金买入卖出操作大宗商品现货交易投资者已成千上万,导致投资者血本无归,这已骗!!

  2016年7月某日,我无意中在新浪博客和东方财富网博客中看到“长河资金论市V的博客”和“长河大格局的博客”(此二博客的博主为同一人,附图1),此人每个交易日都会在博客中比较详细地解析大盘。抱着学习的态度,我关注了此人博客一段时间后通过博客中所留的QQ号码与其取得联系,并加入了此人的股票群“长河大格局”,照阁资讯,QQ群号:470121413(附图2)。

  2016年下半年股市行情不容乐观。当年11月中旬某日,我私聊“长河大格局”群主“长河主升浪”,他看了我手头持有的股票,逐一分析后告诉我,我持有的几支股票还会继续下跌,并给出建议:即时卖出以免损失更大。

  随后的几日晚间,群主“长河主升浪”在群里有意无意地说:现在股票没行情,每天盯着大盘也没用,既影响工作又耽搁休息,股票就是不涨,赚不到什么钱,可以抽点资金跟他一起做大宗商品现货交易,并吹嘘现大宗商品现货交易有如下“优点”:1.可以22小时交易,不受时间限制,最适合上班族;2.可以买涨也可以买跌,T+0双向交易,当天买进的当天即可以卖出,不像股票只能单向交易T+1;3.一个晚上盈利几万十几万甚至几十万元不是梦,比做股票好了成千上万倍等等,反正吹得是天花乱坠的。

  自11月14日起,“长河大格局”群里晚间时段,陆陆续续有人发截图,都是跟随群主“长河主升浪”做大宗商品现货交易的盈利单(附图3)。

  之后群主“长河主升浪”私聊我,极力向我推荐找他的大学同学、现任职交易所“总监”(QQ号:2083513776,QQ昵称:海丝金融,见附图4)开户,并通过QQ给我传送了行情软件(见附图5)。

  于是我通过群主“长河主升浪”提供的QQ号码,与“海丝金融”取得联系。

  与“海丝金融”在QQ上取得联系后,此人并没有告诉我什么是大宗商品现货交易,也没有告知任何的交易风险,更没有和我签署任何协议或合同文件,只是跟我说“开户提交身份证正面和反面照片,以及手持身份证照片,还有任意一张有开通网银盾方便的银行卡正面照片”便为我代开了大宗商品现货交易帐户(见附图6)。

  开户成功后“海丝金融”立即要求我入金15万元,并激活帐户。在我的质疑下,“海丝金融”才答应我“能入多少入多少”(见附图7),那么“交易所规定15万激活”真有这样的规定吗?这明显就是在嫌客户入金少了骗起来不带劲。(注:“何总”即 “长河主升浪”)

  我把“长河主升浪”通过QQ传给我的交易行情软件安装完成打开之后看到的界面是这样的(见附图8)。

  第一次接触这个交易系统,我完全不知道怎么操作。11月24日上午我在“海丝金融”QQ的实时指导下,入金10万元(见附图9)。当天15时16分,按照“海丝金融”的QQ喊单,让我在交易系统软件里买进“沥青200吨”6手(这已经接近5成仓位了!现在回头来看:对于一个新手来说,第一次就被要求重仓交易,这是多么大的危险!难道‘海丝金融’不知道风控吗?我看未必!)。持仓过夜后的第二天14点27分左右,在我毫不知情的情况下,持仓被全部强行平仓!当时就“亏损”了43200元,加上建仓及平仓手续费4800元及过夜费416.76元,当天共“亏损”48416.76元(43200+2400+416.76+2400=48416.76,见附图10)!

  11月28日,“海丝金融”通过QQ喊单,让我在交易系统软件里卖出“沥青100吨”4手(上午和下午各2手),在当日20点44分左右,持仓又被全部强行平仓!当天帐户上金额又直接“亏损” 了23600元(8600+400+400+13400+400+400=23600,见附图11)!短短5天之内,仅两次交易就使我帐户内的10万元“亏损”72016.76元,只剩下2万多块!

  接下来的两三个交易日内,“海丝金融”通过QQ喊单,让我在交易系统软件里买、卖“沥青”、“白银”若干手,略有“盈利”。“海丝金融”在QQ上说,他帮某个客户用8万元资金做到了40万元,更有客户用3万元资金做到了100万元,而且跟我说“你放心好了,本周会给你做上去的”(见附图12)。

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