快看P2P境外潜逃人员都躲在哪?
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快看P2P境外潜逃人员都躲在哪?
2018-10-10 10:58:32 来源: 互联网

电梯直达平台名称:石头理财

平台网址:https://www.stlc.cn/

曝光原因:提现困难

有逃必追,无论天涯海角。刚刚过去的这个十一,对很多潜逃境外的网贷暴雷平台嫌犯来说,恐怕格外煎熬。各地警方在公安部的协调指挥下,正在加紧缉捕海外逃犯。9月28日,银豆网实控人李永刚被从境外劝返回国。9月29日,杭州警方将“石头理财”平台实际控制人张文斌从境外缉捕归案。9月30日,深圳合时代实控人孟德禄回国自首。

近日,杭州警方通报称,9月份以来,杭州警方连续将“有理树金服”、“巨潮金融”等10余家网络借贷平台24名境内外在逃人员缉捕归案。此前,上海警方通报称,今年以来,上海公安机关已通过国际执法合作,成功抓获15名出逃境外的涉众型经济犯罪嫌疑人。再加上深圳、北京等地从境外缉捕归案的人员。迄今为止,潜逃境外被捕的网贷暴雷平台犯罪嫌疑人至少已超过20人。

互金商业评论根据各地警方通报和公开资料,统计了目前为止境外归案的P2P涉案人员,以及尚未被抓获的人员名单。

商评君注意到,目前被捕和仍然潜逃的P2P涉案人员的躲藏地主要集中在美国、东南亚地区越南、柬埔寨、菲律宾等国家,也有人跑到了非洲。

在抓捕手段上,警方将部分嫌犯提交至国际刑警组织的红色通缉令名单,此外,也采取了和各国警方展开地区合作的方式追捕涉案人员。目前看,逃至美国的追捕难度较大,逃至东南亚的大多已经归案。

已追捕归案人员

1、合时代孟德禄

2018年8月21日,深圳市公安局福田分局发布“合时代”案件侦办进展公告”。目前总计已抓获犯罪嫌疑人七名。对已潜逃出境的犯罪嫌疑人孟德禄,警方启动境外追逃措施,正全力抓捕。

9月30日上午,潜逃非洲、东南亚等地2个多月的“合时代”孟德禄回国投案自首。

据深圳警方通报,办案民警找到孟德禄家属,多次向其讲明利害关系,其家属从抵触到逐渐接受,最后主动联系警方表示愿意配合工作,设法劝说孟德禄回国自首。孟德禄在视频中表示,在出境潜逃的日子里,心里压力非常大,对自己和家人都是一种煎熬,吃不好睡不好住不好,头发都白了快掉光了。

2、银豆网李永刚

9月28日,北京公安局海淀分局官网微博发布消息称,北京东方财蕴金融信息服务有限公司(银豆网)涉嫌集资类犯罪一案的犯罪嫌疑人李永刚于2018年9月27日被从境外劝返回北京接受警方审查,相关案件调查和追赃减损工作正在进行中。

2018年7月18日,海淀警方组成办案专班,对银豆网涉嫌非法集资进行立案调查,并对犯罪嫌疑人李永刚(男,公司实际控制人,案发前出逃境外)、朱某某(女,公司重要涉案人,案发前出逃境外)发布红色通缉令。目前,朱某某仍然潜逃境外。据投资人透露,李永刚之前藏身美国。

3、石头理财张文斌

9月29日,杭州警方在公安部猎狐行动办公室直接指挥下,省、市、区公安机关三级联动,通过国际和区际警务合作,成功将“石头理财”平台实际控制人张文斌(男,28岁,浙江金华人)从境外缉捕归案。

4、礼德财富郑彦森

9月20日18时40分,广州市公安局发布通报,称经过“猎狐行动”工作组的全力追捕,近日,潜逃境外近两个月的广州礼德互联网金融信息科技有限公司法定代表人郑彦森(男,39岁,广东揭阳人)在柬埔寨落网。

5、阜兴系朱一栋

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8月29日,上海警方通报,涉嫌操纵证券市场犯罪的朱一栋当日从境外押解回国。朱一栋是上海阜兴实业集团有限公司董事长,其掌控下的阜兴系,控制了大量的资产管理、财富管理公司,其中较为出名的有意隆财富、郁泰投资和易财行等私募基金管理公司。此前据媒体报道,朱一栋持有两个不同的身份证件。

据统计,四家私募旗下合计备案159个产品。阜兴集团官网称,2017年其资产管理总额超过350亿元。此外,阜兴系还通过各种方式间接控制了多家P2P平台,最著名的就是草根投资以及中投融。

6、永利宝、火理财等6人

2018年7月17日,上海市公安局浦东分局对上海永利宝网络信息科技有限公司、上海潇谦互联网金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。2013年9月至案发,上海永利宝网络信息科技有限公司、上海潇谦互联网金融信息服务有限公司未经许可,通过网上设立“永利宝”“火理财”平台,以支付高额回报为饵,向社会不特定公众非法吸收资金,公司负责人及部分同伙于案发前潜逃境外。

对此,上海市公安局经侦总队立即会同浦东公安分局等单位成立联合专案组,在公安部的统一指挥下,联合专案组同步开展缉捕追逃工作。

9月5日凌晨,洪某、刘某成、吴某等3名犯罪嫌疑人被押解抵沪。该案另3名主要犯罪嫌疑人余某、张某丰、李某于8月27日被押解回沪。据称,余某等人被捕前躲在菲律宾。

7、联璧金融侬锦

2018年6月21日,上海市公安局松江分局对上海联璧电子科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。警方侦查发现,上海联璧电子科技有限公司未经有关部门批准,设立“联璧金融”线上投资理财平台,通过公开宣传的方式,对外承诺6%-12%不等的年化收益,向社会不特定公众非法募集资金。该公司法定代表人侬锦(男,38岁,云南人)于6月20日凌晨出逃境外。

经过警方一个半月的海外追逃行动,8月7日,联璧金融非法吸收公众存款案主要犯罪嫌疑人侬某在境外落网,并被押解回沪。投资人称,6月19日,侬锦乘深夜飞机从上海飞往广州,判断其目的地应是东南亚。

8、佰亿猫何某

2018年7月16日,深圳市公安局罗湖分局根据群众举报,对深圳佰亿猫金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并抓获该案朱某龙、徐某等4名犯罪嫌疑人(已被批准逮捕),冻结涉案资金600余万元。

经侦查发现,佰亿猫幕后老板之一何某(男,47岁,上海人)于7月16日出逃境外。后在公安部、省公安厅的统一指挥下,深圳联合专案组强力展开境外追逃工作,挤压外逃人员何某的生存空间。迫于强大压力,何某于8月23日晚回国投案。

9、财佰通曾国强、杨明华

2018年2月6日,涉嫌非法吸收公众存款达3.9亿元,潜逃到越南的重大经济犯罪嫌疑人、财佰通老板曾国强、杨明华夫妇被警方押解回泉州。财佰通科技有限公司成立于2013年2月28日,注册资本5000万,实缴3000万。财佰通的法人杨明华,也是财佰通投资有限公司的唯一自然人股东。

目前仍潜逃境外的涉案人员

1、快鹿集团原董事长施建祥

目前仍然逃之夭夭的P2P涉案人员中,快鹿集团原董事长施建祥应该是涉及金额最大的。2018年6月6日晚,中纪委国家监委网站发布“百名红通”人员名单,其中第31号通缉犯就是施建祥。

名单对其描述是:男,快鹿集团原董事长,涉嫌集资**罪。2016年3月7日外逃至美国,目前可能居住地:Valley BoulevardAlhambra, CA, the United States(加州洛杉矶阿罕布拉市的Valley大道)。

2014年3月至2016年4月,施建祥控制的快鹿集团通过下属金鹿系、中海投系等融资平台包装成各种理财产品,连同快鹿集团及其控制的下属公司擅自发行的基金产品,以高额利息为诱饵,向社会公众公开宣传,并在实体店、手机客户端等途径擅自对外销售,非法集资共计人民币400亿余元,其中,除仅有98亿余元用于经营活动外,其余用于兑付前期投资者本息、员工薪酬、个人消费、挥霍等,至案发共造成投资人实际经济损失100亿余元。

2、投融家李振军

李振军是投融家、多多理财、萌小新实控人。7月9日,香港上市公司投融长富表示董事长李振军及相关负责人并未跑路。8月9日,投融长富公告称,公司决定罢免李振军作为主席之职务,公司自7月上旬起已无法联络李振军。据投资人称,李振军拥有美国绿卡。

杭州警方9月6日发布通报称,检察机关已正式批准逮捕4人,针对李振军办理红色通缉令的手续正在逐级上报。投融家的运营主体为杭州投融谱华互联网金融服务有限公司,公司法定代表人为李振军,李振军在46家公司担任法定代表人,在17家公司担任股东管。警方称,针对李振军办理红色通缉令的手续正在逐级上报。

3、金联储王宇宏

金联储实控人、金银岛董事长王宇宏17岁考入北大,1992年下海经商,2004年转型创办了产业互联网平台金银岛。金银岛旗下P2P平台金联储遭遇兑付危机后,曾承诺不跑路的王宇宏于8月2日晚前往美国,当时其家人在俄罗斯。据媒体报道透露,事发后,金银岛与金联储的十多个账户中,只有四五百万的资金。

据投资人透露,警方表示已与王宇宏的律师取得联系,让其尽快回国投案。如果走国际刑警逮捕流程复杂,没有半年很难批复。

4、利民网孙利明

9月15日,深圳警方对“利民网”平台进行了最新的案件通报:目前冻结的回款账号共计6489.6万元,对利民网实际控制人孙利明(在逃)办理刑事拘留并网上追逃,正组织警力全面开展追捕工作。

官网数据显示,利民网在7月18日发布延期兑付公告时,平台累计成交总额为70.90亿元,截至7月17日,平台待收总额为9.06亿元。

5、58车贷邢森、苏娜

8月6日,湖南省星展投资有限公司旗下的P2P平台58车贷宣布清盘,随后被警方立案侦查。 58车贷运营三年多,平台累计投资金额5.62亿,待收2.88亿。

平台实控人实控人邢森为美籍华人,两大股东苏娜是其妻子,苏旅是其小舅子。据悉,邢森在美国生活了20多年,2009 年左右回到中国。2013年联合创立长沙市岳麓区华信小额贷款有限公司,2014年邢森创建了58车贷。

6、普资金服林昌利

7月11日,上海普资金服暴雷,内部员工称实控人林昌利已潜逃出境,公司人去楼空。官网显示,其累计成交额107亿,2015年2月,普资金服曾获A轮5000万融资,股东赛领资本为国资背景机构上海国际集团旗下子基金。

7、美贷网谷卓恒

2015年2月,深圳“美贷网”因涉嫌非吸被警方立案侦查。其实际控制人谷卓恒通过旗下多家公司控制了“美贷网”、“信达财富”、“中融资本”等P2P融资平台,总计未兑付金额约9亿元人民币。深圳警方将谷卓恒报至被国际刑警组织“红色通缉令”名单,全球追缉。

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