凯乐科技旗下抱财网疑疯狂发假标自融 大批空壳公司集结于海淀
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凯乐科技旗下抱财网疑疯狂发假标自融 大批空壳公司集结于海淀
2018-11-04 16:34:31 来源:

  近期,深水财经研究了多家互联网金融平台,发现一家平台,号称上市公司旗下平台,中国互联网金融协会首批会员,大鼻子财富网(dbzzw.com)却肆无忌惮的注册大量空壳公司进行疑似自融。

  根据官方资料,抱财网为上市公司凯乐科技(600260)成员企业,北京中联创投电子商务有限公司旗下专业化的互联网金融平台。

  自2014年上线以来,获得具有上市公司背景的凯乐科技(600260)与康得投资集团的战略投资。

  抱财网作为中国互联网金融协会首批会员;并联合发起创立北京市互联网金融行业协会,成为创始会员。

  根据抱财网官网信息,现在主要产品包括融三板、小微贷、担保贷、供应链、房增贷、经营贷。

  安徽同一法人注册三家不同公司各借款近百万

  除了主打房产抵押贷款产品房增贷和小微贷以外,其他产品均主要面向企业用户。

  深水财经在调查中发现,抱财网发布的标的中,存在问题的标的比例非常高,甚至5月1日发布的所有标的都存在问题。

  深水财经查阅抱财网项目编号为担保贷-20180501-003的标的,标的信息显示注册于2018年1月31日的借款人合肥某企业因用于补充企业流动资金借款99万元,期限一年,年利率9.6%。借款公司经营范围为计算机硬件、数控设备开发。

  深水财经随后打开编号为担保贷-20180501-004的标的信息显示,借款单位同样为合肥某公司,成立于2018年1月29日,经营范围也为计算机硬件、数控设备开发,法人代表同样姓陈。

  两个标的的高度相似,引起了深水财经的注意。

  当打开编号为担保贷-20180501-006的标的时,与前两标的高度相似的信息,再次出现。

  除了借款金额不同,借款公司注册时间不同之外,三个标的借款方信息竟完全一致。

  深水财经通过调查,首先找到了标的编号为担保贷-20180501-003的这家公司合肥仁超森力信息科技有限公司。该公司注册于2018年1月31日,法定代表人陈龙平,公司股东分别为持股85%的陈龙平和持股15%的袁小晰。

  工商资料显示,该公司注册资本金100万元,经营范围为计算机硬件、数控设备的开发、技术咨询、转让、推广、服务等。公司注册地址位于合肥市蜀山区经济开发区汶水路电商园三期2号楼A区8层8298室。

  戏剧性的一幕发生了,在深水财经调查中发现,陈龙平不止拥有仁超森力一家公司。从2018年1月29到1月31日,三天时间内,陈龙平作为法人共注册了四家公司。

  这四家公司包括:合肥骐键叁信信息科技有限公司、合肥单浦铃台信息科技有限公司、合肥杯运斯信息科技有限公司、合肥仁超森力信息科技有限公司。

  可以确定的是,抱财网发布的担保贷-20180501-004和担保贷-20180501-006,是另外三家公司中的两家。

  但是深水财经也无法确定到底是哪两家,因为这三家公司注册于同一天,经营期限同样为20年,经营范围完全相同,甚至连注册地址都极度接近。

  通过进一步查询,陈龙平注册的这四家公司注册地全部在合肥市蜀山区经济开发区汶水路电商园三期2号楼A区8层,其中门牌号分别为8282室、8283室、8284室、8298室。

  由于信息量极少,深水财经未能联系到该4家公司的法人代表陈龙平。但是从四家公司的其他股东入手,又发现了大量细节。

  四家公司除了陈龙平,均有另外一位自然人股东,分别为袁小晰、刘秋子、李燕、尚越。以该四人作为关键词进行搜索得到的结果,更加让人触目惊心。刘秋子担任法人及高管的公司14家,注册时间主要集中在2018年2月,注册地址同陈龙平类似,位于安徽省合肥市蜀山区经济开发区汶水路电商园三期三栋GF区4层的连号多个门牌号。

  以袁小晰作为关键词进行检索,共找到7家该人担任法人或高管公司,注册时间均为2018年1月-2月。以尚越作为关键词搜索,共找到9家,同样注册于今年1月至2月。以李燕作为关键人进行搜索,又找到多家高度关联公司。

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