中国白银集团和其会员公司违法经营
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中国白银集团和其会员公司违法经营
2018-10-11 15:34:02 来源:

  2018年3月初,本人通过UC浏览器上网,看到了一个广告,广告的大概内容就是夫妻两个利用手机,短时间就能赚好多钱,这样的虚假信息。诱骗人加微信。之后我加了他们公司的业务员的微信。该业务员告诉我他们做的是中国白银集团的产品。金猫银猫商城的线上交易。然后就教我如何做单。我就充值了95元钱试了一下。每次10块钱,结果亏了几十。这个时候他就问我自己做单的情况。我说亏了几十块。然后他就告诉我,自己不懂,做了绝对亏。让我多充值进高级VIP群。里面有专业的老师指导。成功率高。我问他充值多少可以进。他告诉我3万是进VIP群的标准。不过刚好有活动。充值一万就可以了。

  我当时还是没充值进群。期间对方经常给我发一些盈利的图片和视频。目的就是诱使我充值进群。结果最终还是放松警惕了,就问他一万进群的优惠活动还有没有。对方说还有几个,马上没了。之后我就充值了一万元进群了。这下一发不可收拾。

  在群里所谓的几个“老师”(微信名:达信,青云,剑客,展鹏)的“指导”下,几个月期间。十几万血汗钱全没了。

  亏的时候和他们公司业务员联系。他们说我技术不行。不会操作。说“老师”不是神,不可能每一单都对。要用倍投法才可以。因为这个平台每一单赚只赚70%剩下的30%是手续费,亏则是亏100%。所以用他们说的倍投法。必须是几倍的资金才可以把本钱赚回来。关键是“老师”经常性的连续错好多单,几次倍投下去就是一个相当恐怖的数字了。可笑的是“老师”错的再多,群里还是经常有固定的几个人说老师厉害。说赚了多少钱之类的话。他们这几个人我都给他们标注了。每次都是这几个人。这就是他们专门安排在群里散布谣言迷惑人的托。群里有人说老师故意喊反单,后台操作。说谁是脱。马上就被踢出群了!群里也不能互相加好友。一旦加了发现了。马上踢出群。试问一下,如果是合法正常的投资。怎么会不让投资者相互加好友交流呢?并且他们的群隔段时间就会解散重组一次。故意说是群整顿!这种现象根本不正常!其实是有人举报这个群。他们必须经常性的解散重组!当时没发现这些疑点!最后越来越感觉不对劲。才感觉被骗了。才想到去查这方面的事!

  (因为没有接触过期货方面的事。所以在发现被骗了之前,一直没想过去中国期货业协会,和中国证券业协会查一查他们是否符合国家从业资格的规定。直到7月初感觉有问题才去查的,也打过12386中国证券业协会电话确认过。这家公司没有从业资格)

  然后就是查资金去向。上面已经陈述过了。充值的资金是经过几层环节之后才到的骗子公司(他们的会员公司)的账户!并且查到的我充值的钱交易类型竟然是物业管理,和航空公司消费。我的资金就是白银集团和他们的会员公司以物业消费,航空消费的名义划走了!这些铁的证据证明我们投资者的钱是被中国白银集团和其会员单位和代理公司给拿去了。投资者根本没有进行真正的交易。是在假的黑电子平台操作的。还专门聘请了所谓的喊单指导“老师”。其实就是和投资者对赌的操盘手。可见他们对受害者用尽心机。怪不得多数受害者在上当受骗后都认为是自然亏损的!

  该公司没有经营期货交易资格。不符合期货交易市场的资金第三方托管规定。已经严重违反了国办发37 38号文件!欺骗了工商监管,公安部门。证券监管部门。欺骗了投资者!

  上海白银集团有下列违法行为

  一:没有证券业协会和政府批文,违法经营。超范围经营。

  二: 违反国务院37、38号文件, “任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易”,违反的是国家强制性的行政法规,并且没有任何白银实物交割,实际是打着“现货交易”的名义做着“电子期货交易”实施诈骗。经本人在证监会查询,该交易平台为非法平台,根本不具备期货业务资质。

  三:违反资金第三方托管规定。第三方托管纯属骗局。我们投资的资金都是通过几个环节之后直接进入到了骗子的公司,或者他们的会员公司账户!本人经过拨打中国银联95516查询。我们的资金竟然是以航空消费,物业管理费的名义进入到了骗子公司!

  本人有中国银联客服。中金支付客服,连连支付客服的电话录音凭证,还有银行流水为证。资金进入到了江西银猫贸易有限公司,江西久保贸易有限公司

  从刑法角度而言,“贵金属现货骗局”整个过程中行为人可能涉及到的罪名主要有三个:诈骗罪、合同诈骗罪、非法经营罪。他认为,不具有贵金属期货交易资格而诱骗投资者交易,并通过操纵交易数据进行虚假交易,骗取投资者财产,这完全符合刑法第二百六十六条虚构事实,隐瞒真相的规定,构成诈骗罪。其次,“现货骗局”通过签订现货网络购物协议实施诈骗,触犯刑法第二百二十四条在签订、履行合同过程中以其他方法骗取对方当事人财物的规定,构成合同诈骗罪。第三,“现货骗局”本质上采用的是非法期货交易模式运作,而从事期货交易需经过国务院证券监管部门批准,目前国务院只批准了8家正规的期货交易场所,而该现货骗子公司不是,因此犯罪行为人构成刑法第二百二十五条规定的非法经营罪。

  该公司和其会员公司违反法规。这是对监管部门的藐视,对国家法律的践踏!

  用虚构事实或者隐瞒真相的方法,让受害人产生错误认识,,运用网络等新闻媒体大造舆论,并以高额回报为诱饵,诱导不特定受害者进行投资,以达到非法占有受害人财产的目的。从事违法期货交易,受害者不计其数,导致许多家庭家破人亡,妻离子散,严重影响了社会的稳定。请国家相关部门引起重视,还有很多人受骗或正在受骗,请为受害的老百姓主持公道,还朗朗乾坤,太平世界。

  我已向我当地公安局报案,并且后续还要在各网络平台。媒体。政府部门每天投诉举报!

  本人qq:2425962090。有相同的受害者,请加好友!

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